Page 30 - FlipSL_LP_TP_2013

LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO

1.3 Upravljanje družbe

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Poslovodstvo in Nadzorni svet družbe skladno s 70. členom Zakona o gospodarskih družbah in 72. točko Kodeksa o
upravljanju družb s kapitalskimi naložbami države podajata Izjavo o upravljanju, ki smiselno podaja vsebine, kot jih
70. člen Zakona o gospodarskih družbah zahteva za javne delniške družbe.

1. Sklicevanje na kodeks

Družba Borzen, d.o.o. sledi priporočenim standardom Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države,
ki ga je sprejela Slovenska odškodninska družba, d.d., ki je javno dostopen na spletni strani podpisnika oziroma
izdajatelja kodeksa.

Družba Borzen je pri svojem poslovanju v poslovnem letu 2013 upoštevala vsa določila kodeksa. V novem poslovnem
letu 2014 bo družba Borzen pri svojem poslovanju prav tako skušala upoštevati določila kodeksa in morebitnih
priporočil, zato da bi zagotavljala in nadalje sooblikovala pregleden in razumljiv sistem upravljanja v Sloveniji ter s
tem sodelovala pri dvigovanju ravni zaupanja v sam sistem upravljanja.

2. Sistem upravljanja družbe

Družba Borzen ima dvotirni sistem upravljanja. Organi upravljanja družbe so: poslovodstvo, nadzorni svet in
družbenik.

POSLOVODSTVO DRUŽBE
Poslovodstvo družbe je enočlanski organ - direktor, ki ga imenuje nadzorni svet za obdobje petih let. Direktor, od 1.
januarja 2010 je to mag. Karol Peter Peršolja, vodi poslovanje ter zastopa in predstavlja družbo.
Direktor družbe je bil imenovan na položaj v drugih nepovezanih družbah oziroma institucijah in sicer kot član
Nadzornega sveta v družbi Casino Kobarid d.d. in kot podpredsednik Nadzornega sveta v družbi BSP d.o.o.
Direktor je upravičen do osnovnega plačila (plača) in sprejemljivega plačila za uspešnost poslovanja (nagrada za
poslovno uspešnost). Natančneje so prejemki opredeljeni v računovodskem poročilu.
NADZORNI SVET DRUŽBE
Nadzorni svet družbe ima skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. tri člane, ki jih imenuje družbenik za
obdobje petih let.

Sestava Nadzornega sveta se je nazadnje spremenila v poslovnem letu 2011. Do 19. avgusta 2011 je Nadzorni svet
deloval v sestavi dveh članov, s čimer je bila zagotovljena potrebna sklepčnost. Nadzorni svet je vodil predsednik
mag. Vekoslav Korošec, kot članica pa je delovala ga. Mojca Kert Kos. Z 19. avgustom 2011 je družbenik odpoklical
članico go. Mojco Kert Kos, imenoval pa nadomestna člana. Od tega dne dalje Nadzorni svet družbe deluje v
naslednji sestavi:
- predsednik nadzornega sveta: mag. Vekoslav Korošec,
- namestnik predsednika nadzornega sveta: Janko Kramžar,
- član nadzornega sveta: mag. Tomaž Fatur.

Pristojnosti Nadzornega sveta so skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. naslednje:
- imenovanje in odpoklic direktorja,
- preveri sestavo letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička, o rezultatih preveritve letnega
poročila sestavi pisno poročilo za ustanovitelja oziroma edinega družbenika in potrjuje letno poročilo
oziroma navede pripombe nanj,

30