Page 31 - FlipSL_LP_TP_2013

LETNO
POROČILO
DRUŽBE
BORZEN
ZA LETO

- predlaga ustanovitelju oziroma edinemu družbeniku sprejem sklepov iz njegove pristojnosti oziroma daje
mnenje k predlogom za sprejemanje sklepov ustanovitelja oziroma edinega družbenika, danih s strani
direktorja,
- sprejem letnega načrta poslovanja in letnega poročila družbe,
- izdaja obrazloženega mnenja k strateškemu načrtu družbe,
- sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem ter potrjevanje vsebine ostalih pogodb, ki jih družba sklene z
direktorjem ali prokuristom,
- izdaja soglasja direktorju k imenovanju člana nadzornega oziroma upravnega organa pravne osebe, v kateri
ima družba kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv,
- izdaja soglasja direktorju za razpolaganje z delnicami oziroma deležem v pravni osebi, v kateri ima družba
kontrolni delež oziroma prevladujoč vpliv,
- podati zahtevo direktorju za kakršnokoli informacijo, potrebno za izvajanje nadzora v družbi in odvisnih
oziroma podrejenih družbah.

Nadzorni svet se skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. in Poslovnikom
o delu nadzornega sveta sestaja najmanj enkrat na četrtletje. V poslovnem letu 2013 je opravil pet rednih in eno
korespondenčno sejo. Nadzorni svet za potrebe svojega delovanje ni ustanovil nobene posebne komisije.
Člani Nadzornega sveta zasedajo položaje tudi v drugih družbah, ki niso povezane z družbo Borzen:
- mag. Vekoslav Korošec: direktor združenja za inženiring in svetovalni inženiring pri GZS
- Janko Kramžar: direktor družbe Snaga, d.o.o.
- mag. Tomaž Fatur: /

Člani Nadzornega sveta so bili v letu 2013 upravičeni do prejemkov za svojo funkcijo na podlagi veljavnega sklepa
družbenika in so podrobneje opredeljeni v računovodskem poročilu.

DRUŽBENIK
Edini družbenik družbe Borzen, d.o.o. je Republika Slovenija. Pravice družbenika je do uveljavitve EZ-1 izvrševala
Slovenska odškodninska družba, d.d. , z uveljavitvijo novega zakona EZ-1, v marcu 2014, pa je bilo upravljanje družbe
preneseno na Vlado RS.

Družbenik odloča o vseh zadevah iz njegove pristojnosti samostojno. Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen,
d.o.o. družbenik odloča o naslednjih zadevah:
- imenovanju revizorja,
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če direktor in nadzorni svet
prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila ustanovitelju oziroma edinemu družbeniku,
- sprejemu strateškega načrta razvoja družbe,
- uporabi bilančnega dobička ter pokrivanju bilančne izgube,
- podelitvi razrešnice poslovodstvu,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
- soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad 1.000.000 EUR,
- zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper člane nadzornega sveta,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- drugih zadevah, ki jih določa zakon in niso prenesene na nadzorni svet.
Družbenik običajno enkrat letno zaseda na skupščini. V poslovnem letu je bila skupščina sklicana v mesecu juliju 2013,
na kateri je družbenik:
- sprejel Letno poročilo družbe Borzen, d.o.o. za leto 2012 v predloženem besedilu z mnenjem pooblaščenega
revizorja in obrazloženim mnenjem Nadzornega sveta;
- odločil o delitvi bilančnega dobička;
- določil višino sejnin in plačil za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta ter
- sprejel spremembe Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o.

31